બંગાળના કોમર્શિયલ ટેક્સ ડિરેક્ટોરેટ (સ્ટેટ GST) એ 4,716 કરોડ રૂપિયાના નકલી GST બિલ બનાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. શુક્રવારે આ માહિતી આપતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ મામલે ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 1941 પછી ડિરેક્ટોરેટના ઈતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે તેના ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો હેઠળ સીધી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અગાઉ ધરપકડ માટે પોલીસની મદદ લેવામાં આવી હતી.
ચાર ઓપરેટરોએ બંગાળમાં 178 નકલી કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું
કોમર્શિયલ ટેક્સ ડિરેક્ટોરેટના કમિશનર ખાલિદ અનવરે જણાવ્યું હતું કે બંને રેકેટમાં રૂ. 801 કરોડની જંગી કરચોરી સામેલ છે.અધિક કમિશનર સુદેષ્ણા મુખોપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે આ બે રેકેટમાં સામેલ કુલ ટર્નઓવર રૂ. 4,716 કરોડ છે. તેમણે કહ્યું કે તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચાર ઓપરેટરોએ બંગાળમાં 178 નકલી કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું, અને રૂ. 801 કરોડનો કરચોરી કરવા માટે નકલી બિલો જારી કર્યા હતા. આ મામલે હજુ તપાસ ચાલી રહી છે.
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એકની ધરપકડ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કલંકિત રિયલ એસ્ટેટ કંપની શાઇન સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કંપનીના ફરાર માલિકના સહયોગી અભિષેક કુમાર સિંહની ધરપકડ કરી છે.
EDએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે અભિષેક શાઈન સિટીના માલિક રાશિદ નસીમને સપોર્ટ કરતો હતો. તે ગુનાની આવક એકત્ર કરવા, છુપાવવા અને લોન્ડરિંગ કરવામાં સક્રિયપણે મદદ કરતો હતો. EDનો કેસ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા નસીમ અને શાઈન સિટી ગ્રૂપ ઑફ કંપનીઝ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી લગભગ 250 FIR પર આધારિત છે. નસીમે રોકાણ પર જંગી વળતરનું વચન આપીને 800-1,000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા અને આખરે લોકોને છેતર્યા.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એવા ઘણા એજન્ટો હતા જેઓ રોકાણકારોને લલચાવવા અને કંપનીને અયોગ્ય ફાયદો કરાવવા માટે કામ કરતા હતા અને નસીમ અને શાઇન સિટીને ગુનામાં મદદ કરી હતી. EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગુનાની રકમ અન્ય કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. સિંઘ, મુખ્ય એજન્ટોમાંથી એક, ગુનાની આવક મેળવતો હતો.