રોકાણ કૌભાંડ અને પીએમએલએ 2002 કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરતા, EDએ પંકજ મેહડિયા સાથે જોડાયેલા મુંબઈ અને નાગપુરમાં 15 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ 3 માર્ચે આ કાર્યવાહી કરી હતી. આ દરમિયાન કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી પંકજ મેહડીયા, લોકેશ જૈન, કાર્તિક જૈનના ઘર અને ઓફિસ તેમજ મુખ્ય લાભાર્થીઓની ઓફિસ અને રહેણાંક જગ્યાઓ પર પણ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
ED એ નાગપુરના સીતાબુલ્ડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પંકજ નંદલાલ મેહડિયા, લોકેશ સંતોષ જૈન, કાર્તિક સંતોષ જૈન, બાલમુકુંદ લાલચંદ કીલ, પ્રેમલતા નંદલાલ મેહડિયા વિરુદ્ધ કરોડો રૂપિયાના રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ નોંધાયેલી FIRના આધારે PMLA તપાસ શરૂ કરી. PMLA તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પંકજ નંદલાલ મેહડિયા અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવતા હતા અને વર્ષ 2004 થી 2017 દરમિયાન કરવામાં આવેલા રોકાણ પર TDS બાદ 12% ફિક્સ રિટર્નનું વચન આપીને વિવિધ રોકાણકારોને લલચાવતા હતા.
2005 થી 2016 ના સમયગાળા દરમિયાન, છેતરપિંડી અને રોકાણકારોના નાણાં પડાવી લેવાના દૂષિત ઇરાદા સાથે, આરોપી વ્યક્તિઓએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે ખાતરીપૂર્વક વળતરની ઓફર કરતી કાલ્પનિક યોજના ચલાવી હતી અને તેથી રોકાણકારોને સંબંધિત કંપનીઓમાં મોટી રકમનું રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. /કંપનીઓ. મોટી રકમનું રોકાણ કરવાની લાલચ આપી અને બાદમાં પૈસા પાછા આપ્યા નહીં. આ નાણાંને ડાયવર્ટ કરવા અને વ્યવહારોને કાયદેસર બનાવવા માટે, બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 150 કરોડથી વધુના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા અને એવી શંકા છે કે આમાંના મોટાભાગના વ્યવહારો વાસ્તવિક વ્યવસાયિક વ્યવહારો દ્વારા સમર્થિત નથી.
આ ઓપરેશન દરમિયાન, EDએ નાગપુર અને મુંબઈમાં 15 સ્થળોએ સર્ચ અને સર્વે હાથ ધર્યો હતો અને સર્ચ દરમિયાન 5.51 કરોડ રૂપિયાના સોના અને હીરાના આભૂષણો, લગભગ 1.21 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, ડિજિટલ ઉપકરણો અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.