Arvind Kejriwal: ED એ એફિડેવિટમાં જણાવ્યું હતું કે, “અશોક પટેલ, કિરણ ભાઈ પટેલ અને જગદીશ શર્માના નિવેદનોથી જાણવા મળ્યું છે કે ગોવામાં જે નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તે બહુવિધ માર્ગો દ્વારા આવ્યા હતા – આશિલ કોર્પોરેશન (આંગડિયા)ના અશોક ચંદુભાઈ પાસેથી રૂ. 12 કરોડ (અંદાજે), દેવાંગ પાસેથી રૂ. 7.1 કરોડ, કેએસ એન્ટરપ્રાઇઝ (આંગડિયા)ના સોલંકી પાસેથી રૂ. 16 કરોડ, કીર્તિ અંબા લાલ (આંગડિયા) પાસેથી રૂ. 16 કરોડ, નીલકંઠ (આંગડિયા) પાસેથી રૂ. 7.5 કરોડ અને મા અંબે (આંગડિયા) પાસેથી રૂ. 2 કરોડ.EDએ દાવો કર્યો હતો કે આ આંગડિયા પેઢીઓ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓના નિવેદનો આ વાતને સમર્થન આપે છે.”વધુમાં, તેણે આ ભંડોળનો સ્ત્રોત પણ જાહેર કર્યો છે,” તે ઉમેર્યું. અશોક ચંદુભાઈને રથ પ્રોડક્શન મીડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના કર્મચારી રાજેશ જોશી અને દામોદર પ્રસાદ શર્મા પાસેથી રૂ. 12 કરોડ (અંદાજે) મળ્યા હતા.દેવાંગ સોલંકીએ એવો પણ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણે અરવિંદ સિંહ નામના વ્યક્તિ પાસેથી 7.1 કરોડ રૂપિયા લીધા હતા.
“આ ટ્રાન્સફર સમયે, અરવિંદ સિંઘ ગૌતમ મુથાની ઈન્ડિયા અહેડ ન્યૂઝ ચેનલમાં પ્રોડક્શન કંટ્રોલર-કમ-કોમર્શિયલ હેડ હતા, જે સાઉથ ગ્રૂપના અભિષેક બોઈનાપલ્લીની સહ-માલિકી ધરાવતા હતા, એમ ED એ એફિડેવિટમાં જણાવ્યું હતું. “અરવિંદ સિંહના સીડીઆર મુજબ, તે સ્પષ્ટ છે કે તે સોલંકી, ચેનપ્રીત સિંહ અને પ્રિન્સ કુમારના સંપર્કમાં હતો.”
કીર્તિ અંબા લાલ (આંગડિયા), નીલકંઠ (આંગડિયા) અને મા અંબે (આંગડિયા) એ ખુલાસો કર્યો છે કે તેમને ચંદન કુમાર ત્રિપાઠી પાસેથી પૈસા મળ્યા હતા, જેમણે પુષ્ટિ કરી હતી કે કુલ રકમ વધુ ગોવામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ માટે આશિષ માથુર અને તારા સિંહ નામના બે વ્યક્તિઓએ તેને 25.5 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા.
આશિષ માથુર પાસે સંબંધિત તારીખો પર ચંદન સાથે કોલ લોગ છે
“આશિષ માથુર પાસે સંબંધિત તારીખો પર ચંદન સાથે કોલ લોગ છે,” ED એ જણાવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે આશિષ માથુર અને તારા સિંહ વિનોદ ચૌબાનના સહયોગી/કર્મચારીઓ હતા. આ સિવાય વિનોદ ચૌહાણના સીડીઆરમાં ખુલાસો થયો કે તે સાઉથ ગ્રુપ (બીઆરએસ એમએલસી) કે.ના સભ્ય છે. કવિતાના તત્કાલીન અંગત સચિવ અશોક કૌશિકના સંપર્કમાં હતા.
EDએ એમ પણ કહ્યું હતું કે કૌશિકના CDRથી જાણવા મળ્યું છે કે તે દક્ષિણ જૂથના અન્ય સભ્યો સાથે નિયમિત સંપર્કમાં હતો, જેમાં અભિષેક બોઈનાપલ્લી, અરુણ પિલ્લઈ અને ઈન્ડો સ્પિરિટ્સના સમીર મહાન્દ્રુનો સમાવેશ થાય છે.
EDએ દાવો કર્યો છે કે…
EDએ દાવો કર્યો છે કે, “પૂછપરછમાં અશોક કૌશિકે ખુલાસો કર્યો કે તે 2020માં બોઈનાપલ્લીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો, જેણે તેને ઈન્ડિયા અહેડ મ્યુઝ ચેનલમાં નોકરી અપાવી હતી અને જૂન 2021થી ઓગસ્ટ 2021ના સમયગાળા દરમિયાન તેણે દિનેશની ઓફિસમાંથી રોકડની ઉચાપત કરી હતી. અરોરા. ભરેલી બે ભારે થેલીઓ ભેગી કરી. બોઈનપલ્લીની સૂચના પર અને વિનોદ ચૌહાણને પહોંચાડી. અન્ય એક પ્રસંગે તેણે ટોડાપુર, નરૈના, નવી દિલ્હી પાસેના એક સરનામે રોકડ ભરેલી બે થેલીઓ ભેગી કરી અને વિનોદ ચૌહાણને આપી.
EDએ મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલને દિલ્હી સરકારના અન્ય મંત્રીઓ, AAP નેતાઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે મળીને કથિત એક્સાઈઝ ડ્યુટી નીતિ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ અને મુખ્ય કાવતરાખોર ગણાવ્યા છે.EDએ 21 માર્ચે કેજરીવાલની દિલ્હીમાં તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને બે કલાકથી વધુ પૂછપરછ કર્યા પછી ધરપકડ કરી હતી.
EDએ કહ્યું કે કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દરમિયાન કેજરીવાલને 45 કરોડ રૂપિયા (અંદાજે) ની હવાલા ટ્રાન્સફરના પુરાવા પણ બતાવવામાં આવ્યા હતા, જેની પુષ્ટિ સીડીઆર, કોલ રેકોર્ડ્સ, ગોવામાં હવાલા ફર્મ્સ પાસેથી જપ્ત કરવામાં આવેલ ડેટા, ચૂકવણી, કેટલીક રોકડ અને આ પુરાવા છે. આ વ્યવસ્થા દર્શાવતા કેટલાક બિલો અને WhatsApp સંદેશાઓ જેવા પુરાવા દ્વારા.
EDએ કહ્યું કે, તેમને (કેજરીવાલ)ને એવા સાક્ષીઓના ઘણા નિવેદનો પણ બતાવવામાં આવ્યા હતા જેમણે ગોવામાં AAPના પ્રચારમાં કામ કર્યું હતું અને ગોવામાં AAP માટે કામ કરી રહેલા ચેનપ્રીત સિંહ નામના વ્યક્તિ પાસેથી રોકડ મેળવી હતી.
તેમાં વધુમાં કહ્યું હતું કે, “આ વ્યક્તિ (ચનપ્રીત સિંહ)એ હવાલા ચેનલ દ્વારા 45 કરોડ રૂપિયા રોકડા એકત્ર કર્યા અને તમારી પાસેથી સીધા તેના બેંક ખાતામાં 2,20,340 રૂપિયા મેળવ્યા. આ તમામ પુરાવા બતાવ્યા પછી પણ, ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ (કેજરીવાલ) એ કોઈ જાણકારી ન હોવાનો દાવો કર્યો, તેમ છતાં આ ભંડોળના લાભાર્થી AAP છે, જેનું નેતૃત્વ ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ કરે છે.