EDએ ‘બિટકોઈન પોન્ઝી સ્કીમ’ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં દરોડા પાડીને એક મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરી છે. મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા પીએમએલએ હેઠળ ‘બિટકોઈન પોન્ઝી સ્કીમ’ના પ્રમોટરો સામે તાજેતરમાં પાડવામાં આવેલા દરોડામાં, EDએ 18.91 લાખ રૂપિયાની કિંમતની મર્સિડીઝ, એક ઓડી, દસ્તાવેજો અને જ્વેલરી સહિત ત્રણ લક્ઝરી કાર જપ્ત કરી હતી.
69 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં રૂ. 69 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આરોપ છે કે રોકાણના નામે ‘ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી સ્કીમ’ હેઠળ બિટકોઈનના રૂપમાં જનતા પાસેથી 6600 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ મંગળવારે જણાવ્યું કે મહિલા સિમ્પી ભારદ્વાજ ઉર્ફે સિમ્પી ગૌરની દરોડા બાદ 17 ડિસેમ્બરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
બીજા દિવસે તેને મુંબઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાંથી તેને 26 ડિસેમ્બર સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ ફરાર છે.
મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં ઘણા કેસ નોંધાયા છે
વેરિએબલ Pte લિમિટેડ કંપની અને કંપનીના પ્રમોટર્સ અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને કેટલાક MLM (મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ) એજન્ટો વિરુદ્ધ આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે કે તેઓએ ‘ગેઈન બિટકોઈન’ હેઠળ રોકાણના નામે જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. પોન્ઝી સ્કીમ’. પાસેથી બિટકોઈનના રૂપમાં રૂ. 6600 કરોડ એકત્ર કર્યા.
આ સંદર્ભે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અનેક FIRના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો અને તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સિમ્પી ભારદ્વાજે તેના પતિ અજય ભારદ્વાજ અને MLM એજન્ટ સાથે મળીને ‘રોકાણ પર મોટા વળતરનું વચન આપીને રોકાણકારોને લલચાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી અને છેતરપિંડી કરીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
EDનો આરોપ છે કે આ કૌભાંડમાંથી મળેલી આવક વિવિધ વિદેશી કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. તેનો ઉપયોગ વિદેશમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે પણ થતો હતો.