EDએ શુક્રવારે ‘ચાઇના નિયંત્રિત’ ધિરાણ આપતી મોબાઇલ એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં એક કંપની પર દરોડા પાડ્યા પછી ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું કે આ સમયગાળા દરમિયાન 25 લાખ રૂપિયા રોકડા અને હીરા અને 10 કરોડ રૂપિયાનું સોનું રિકવર કરવામાં આવ્યું છે.
ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે સુરત SEZ (સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન), અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાગર ડાયમંડ લિમિટેડ, RHC ગ્લોબલ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટર્સ વૈભવ દીપક શાહ અને તેમના સહયોગીઓની 14 જગ્યાઓ પર સર્ચ કર્યું હતું. આ તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ‘પાવર બેંક એપ’ સામે નોંધાયેલા ફોજદારી કેસ સાથે સંબંધિત છે. આ એપ દ્વારા હજારો સામાન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, EDએ કહ્યું કે તેણે કથિત ચિટ ફંડ ફ્રોડ સંબંધિત તપાસના ભાગરૂપે પશ્ચિમ બંગાળમાં બે કંપનીઓ પર દરોડા પાડીને 1.27 કરોડ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા છે. કંપનીઓએ રોકાણકારો સાથે રૂ. 790 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી. 1 માર્ચે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા, સિલિગુડી અને હાવડા ખાતેના 15 કેમ્પસમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઈડીએ પિંકન ગ્રુપ અને ટાવર ઈન્ફોટેક લિમિટેડ નામની કંપનીઓ પર કાર્યવાહી કરી હતી. મની લોન્ડરિંગનો કેસ પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા આ બે કંપનીઓ વિરુદ્ધ રૂ. 156 કરોડ (ટાવર ઇન્ફોટેક) અને રૂ. 638 કરોડ (પાઇનકોન ગ્રૂપ)ના ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ માટે દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઇઆર પર આધારિત છે.
એજન્સીએ કહ્યું, શોધ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે પુસ્તકોમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના શેર બતાવવામાં આવ્યા છે જ્યારે તેની વાસ્તવિક કિંમત 10 કરોડ રૂપિયા છે.