ગુજરાતના અમદાવાદમાં ડિજિટલ ધરપકડ દ્વારા છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરતી વખતે પોલીસ બેંક સુધી પહોંચી હતી. આ પછી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકના ચાર કર્મચારીઓ અને તેમના ભાગીદારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ લોકોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોને KYC વિના બેંક ખાતા ખોલવામાં અને તેમના દ્વારા છેતરપિંડીથી નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં કથિત રીતે મદદ કરી છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસ દરમિયાન આ છેતરપિંડી પ્રકાશમાં આવી હતી.
એસીપી હાર્દિક માકડિયાએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ષડયંત્રના ભાગરૂપે, ડેપ્યુટી મેનેજર સહિત ચાર બેંક કર્મચારીઓ દ્વારા ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં યસ બેંકની બે શાખાઓમાં બે બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા અને તેઓએ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને 1.15 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી. વરિષ્ઠ નાગરિક માટે કર્યું. તેમણે કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ રાજસ્થાનના રહેવાસી જીગર જોશી, જતીન ચોખાવાલા, દીપક સોની, માવજી પટેલ અને અનિલકુમાર માંડા તરીકે થઈ છે.
આરોપી યસ બેંકમાં નોકરી કરતો હતો
માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આમાંથી ચોખાવાલા અને સોની ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં આવેલી યસ બેંકની શાખામાં ‘પર્સનલ બેંકર’ તરીકે કામ કરે છે, જ્યારે પટેલ એ જ શાખામાં ડેપ્યુટી મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવે છે. મંદા રાજસ્થાનમાં યસ બેંકની મેર્ટા શાખામાં ‘પર્સનલ બેંકર’ તરીકે કામ કરે છે અને જોશીએ ગુનાની કાર્યવાહી ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ આરોપીઓને પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ આપ્યું હતું.
સિનિયર સિટીઝન પાસેથી રૂ. 1.15 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી
માકડિયાએ કહ્યું, “16 નવેમ્બરના રોજ, એક વરિષ્ઠ નાગરિકે અમને ફરિયાદ કરી કે કેટલાક લોકોએ, દિલ્હી પોલીસના અધિકારી તરીકે, તેમની ‘ડિજિટલ ધરપકડ’ કરી અને તેમની પાસેથી 1.15 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી. છેતરપિંડી કરનારાઓએ ફરિયાદીને ધમકી આપી હતી અને કહ્યું હતું કે તેમના આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં થયો હતો. તેમણે કહ્યું કે છેતરપિંડી કરનારાઓએ ખાતરી આપી હતી કે તેઓ વેરિફિકેશન પછી પૈસા પરત કરશે.
આરોપીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોના સંપર્કમાં હતા
માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન, સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ત્રણ બેંક ખાતાની ઓળખ કરી હતી જેનો ઉપયોગ સાયબર ગુનેગારો દ્વારા 1.15 કરોડ રૂપિયા સ્વીકારવા અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું, “બાલાજી એન્ટરપ્રાઇઝના નામે એક બેંક ખાતું રાજસ્થાનની મેર્ટા બ્રાન્ચમાં ખોલવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે શિવરાજના નામે બીજું ખાતું યસ બેંકની ડીસા શાખામાં 13 નવેમ્બરે ખોલવામાં આવ્યું હતું, શિવરાજની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. બીજા દિવસે, તે જ ખાતામાં 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.” તેણે કહ્યું કે ત્રીજું બેંક ખાતું જીગર જોશીનું હતું, જેણે સાયબર ગુનેગારોને કેટલાક કમિશન માટે તેના ખાતાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવા સંમત થયા હતા. ACPએ જણાવ્યું હતું કે, “યસ બેન્કના ચાર કર્મચારીઓ ભારતની બહારથી કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ગુનેગારોના એજન્ટોના સંપર્કમાં હતા.
KYC વગર ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા
મેર્ટા અને ડીસામાં બંને બેંક ખાતા કોઈપણ કેવાયસી અથવા સરનામાના પુરાવા વિના ખોલવામાં આવ્યા હતા. માકડિયાએ જણાવ્યું કે, 13 નવેમ્બરે ફરિયાદીએ 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યા બાદ આરોપીએ 25 લાખ રૂપિયા ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી . પછી, જોશીના બેંક ખાતામાં રૂ. 75 લાખ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ પણ કમિશન માટે કામ કરવા સંમત થયા હતા, એમ માકડિયાએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 1.5 કરોડ રૂપિયામાંથી પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આરોપીઓ પાસેથી 19 લાખ રૂપિયા રોકડા રિકવર કર્યા છે, જ્યારે વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા 63.60 લાખ રૂપિયાના વ્યવહારો ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.