પોન્ઝી સ્કીમ ઓપરેટર ભૂપેન્દ્ર સિંહ ઝાલાના બે બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 175 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કર્યા બાદ, તેમના મકાનમાં દરોડા પાડીને રૂ. 16.37 લાખ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ત્રણ લેપટોપ, 11 મોબાઈલ ફોન, રબર સ્ટેમ્પ, દસ્તાવેજો અને પાન કાર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાત સીઆઈડીએ પોન્ઝી સ્કીમ ઓપરેટર ભૂપેન્દ્ર સિંહ ઝાલાના બે બેંક ખાતાઓમાં 175 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા પછી તેની જગ્યા પર દરોડા પાડીને 16.37 લાખ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા છે. આ ઉપરાંત ત્રણ લેપટોપ, 11 મોબાઈલ ફોન, રબર સ્ટેમ્પ, દસ્તાવેજો અને પાન કાર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભૂપેન્દ્ર પર લોકોને 36 ટકા વાર્ષિક વળતરની લાલચ આપીને છેતરવાનો આરોપ છે.
પોલીસ મહાનિર્દેશકએ માહિતી આપી હતી
સીઆઈડી ક્રાઈમ અને રેલવેના અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક રાજકુમાર પાંડિયનના જણાવ્યા અનુસાર આ કૌભાંડ રૂ. 6,000 કરોડનું છે. મુખ્ય આરોપી સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકાનો રહેવાસી છે. સીઆઈડીના દરોડા પછી તે ભૂગર્ભમાં છે. તેમની કંપની માટે કામ કરતા એક એજન્ટની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પાંડિયને કહ્યું કે આ પોન્ઝી કૌભાંડની ચોક્કસ રકમ વિગતવાર તપાસ બાદ બહાર આવશે.
એક મહિનાથી વધુ સમય માટે દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી
ઈનપુટ મળ્યા બાદ સીઆઈડીએ ઝાલાને એક મહિના માટે સર્વેલન્સ પર મૂક્યા હતા. તે BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ નામની ફર્મ ચલાવે છે. તેણે ઉત્તર ગુજરાત, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં લોકો પાસેથી પૈસા વસૂલ્યા હતા. પાંડિયને કહ્યું કે, જાલા પોતાને BZ ગ્રુપનો CEO ગણાવતો હતો અને લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે ડિપોઝીટ વસૂલતો હતો.
માહિતી અનુસાર, તેની પાસે આરબીઆઈ અથવા અન્ય કોઈ ઓથોરિટીની કોઈ મંજૂરી નહોતી. લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, તેણે શરૂઆતમાં વચન મુજબ સમયસર વળતર આપ્યું. લોકોને આકર્ષવા માટે તેણે કમિશન પર એજન્ટો પણ રાખ્યા હતા.